娱乐场验证流程 - 认识您的客户 (KYC)

身为一位博彩玩家，对于认识你的客户（Know your customer, 简称KYC）验证流程肯定不陌生，因为这是任一家合法登记的实体或在线娱乐场，营业时必须执行的客户身分验证流程。

尚未完成验证流程时，玩家无法将现金存取至个人帐户，若玩家拒绝提供审核所需资料，其个人帐户可能会遭封锁关闭，任何帐户中所存入的现金和所领取的奖金，都会被一并没收。

什么是认识你的客户娱乐场验证流程(KYC)？

KYC，即“认识你的客户”检查，是一系列由公司进行的检查，旨在确保其业务的安全性。这些检查旨在验证客户的身份、他们使用的资金来源，以及与赌场运营相关的任何其他相关信息。在许多立法地区，这是运营安全赌场的义务部分，旨在防止未成年赌博、金融犯罪和洗钱行为。

为何在线娱乐场需要验证个人帐户?

当一家赌场接纳新客户，或者法律要求时，他们必须对该人进行检查。这是为了确保玩赌场游戏的资金来自合法来源，该人无犯罪记录，并确保该人的真实身份。通常，这些检查是法律要求的，但任何一家最佳的线上赌场都会自行进行这些检查，以了解风险。

KYC检查的好处

KYC（了解您的客户）检查的好处有两个方面。

1. 首先，赌场确保其网站上的所有活动都是安全、合法且符合当地法律。通过进行检查，他们防止犯罪活动和可疑活动，不仅保护赌场自身，也保护其他玩家。
2. 另一个主要好处是，如果玩家的账户被滥用，他们将得到保护。如果赌场发现一个玩家通常有较低的预算，但是他们开始以三倍于预算的金额进行游戏，这样的活动会被标记。可能玩家的账户已被入侵，或者他们超出了预算范围。

由于赌场有义务保持良好的负责任博彩实践，因此有必要与玩家进行联系，确保他们能够进行游戏。

完成KYC

该过程在不同运营商之间可能略有不同。然而，通常情况下，您需要向赌场发送一些文件，包括：

• 身份证、护照或驾驶执照的副本。
• 一份带有您姓名的最近的水电费单。
• 一张您拿着证件的照片。
• 证明您资金来源的文件，例如工资单。
• 付款证明，例如您的信用卡账单。 

这并不是一个详尽的文件清单，如果赌场有进一步的问题，他们可能需要您提供更多信息。

可接受的KYC文件

可接受的文件必须能够证明您的身份，并来自政府机构或被认可的公司，例如能源或互联网服务提供商。这些文件必须是最近的和官方的。例如，您不能仅仅发送您的文件号码，而是需要发送一份显示您整个文件的副本，而且不能遮挡任何重要信息。

发送KYC文件

您应该确保将完整的文件以清晰的扫描或照片形式发送。文件的四个角必须都可见，并且在适用时包括文件的正反面。这一点很重要，因为如果您的文件照片状况不佳，不清晰，他们将不得不要求您重新发送，从而延长您的验证过程。

在不需要的情况下，您也可以对信息进行处理。例如，如果您需要向他们提供信用卡号码，欧洲的大多数在线赌场通常只会要求提供前3位和后4位数字。这样可以验证卡片的有效性，而无需提供更多信息。

财富来源和资金来源

财富来源和资金来源检查旨在验证您的资金来源，尽管它们相似，但每个检查需要不同的文件。简而言之，资金来源检查是为了验证您的资金来自合法渠道（例如您名下的银行账户），而您的财富来源是为了验证您使用的金额是否符合您的负担能力。通常用于此目的的文件与您的就业收入有关。

PEP（政治公众人物）

说明 PEP是指政治公众人物 - 如果赌场让他们参与游戏，这些人可能对赌场构成风险。例如，如果某人在政府工作，可以认为如果他们存在受贿风险，他们可能会利用赌场来洗钱。因此，赌场通常会拒绝那些希望注册的人，这些人要么是PEP，要么与他们有某种关系。

国际KYC要求

不同的国家拥有不同的许可证，因此每个许可机构在进行KYC检查时会要求不同的文件。例如，在马耳他的MGA下，如果您从您的账户中存款或提款2000欧元，您将被要求发送进一步的验证文件。要充分了解每个司法管辖区的不同要求，请务必检查您所在地区的当地博彩法律 - 有些司法管辖区要求立即进行KYC检查。

亚洲的KYC要求

亚洲的许多国家受到MGA或库拉索许可机构的监管。例如，位于印度和泰国的玩家在超过2000欧元的阈值时将被要求发送他们的KYC信息。而其他亚洲国家的玩家将需要在首次提款时提供这些详细信息。

如果您在任何MGA赌场进行大额存款，您将被要求在某个阶段提交财富来源文件。

VIP计划的KYC

如果您计划参加赌场的VIP计划，您可能会被要求进行KYC检查。这是因为您肯定会达到赌场的最低检查要求，同时检查资金来源和财富来源对于确保没有可疑的游戏非常重要。这还可以确保您的VIP级别游戏安全进行，对您和赌场都有好处。

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