KYC nei Casino: Come Funziona?

Cosa Serve per il KYC nei Casino?

Il processo può variare leggermente tra i diversi operatori, ma la documentazione di base rimane sempre la stesa. Potrebbe cambiare qualcosina, certo, a seconda del metodo di pagamento usato, in quanto dovrai dimostrarne la proprietà. Tuttavia, di solito, sarà necessario inviare al casinò una serie di documenti, che possono includere:

• Copia della tua carta d'identità, passaporto o patente di guida.

• Una bolletta recente con il tuo nome, in formato cartaceo.

• Una foto di te stesso con la documentazione in mano.

• Un documento che provi la provenienza del tuo denaro, come una busta paga.

• Una prova di pagamento, come la tua carta di credito.

Questa non è una lista esaustiva di documentazione e un casinò potrebbe richiedere più informazioni da te se hanno altre domande. Potrai comunque parlare con l'assistenza clienti del tuo casino per chiedere maggiori informazioni a riguardo, in modo da non perdere tempo e scoprire se ci sono delle alternative.

Documenti Accettati nel KYC

Sono accettati documenti che ti identificano e che provengono da un'istituzione governativa o da un'azienda accettata, come il tuo fornitore di energia o internet. Per esempio, non potrai semplicemente inviare il numero del tuo documento, ma dovrai invece inviare una copia che mostri l'intero documento, senza oscurare alcuna informazione importante. Ovviamente il documento dovrà essere in corso di validità.

Inoltre, dovrai assicurarti di inviare una scansione o una fotografia del tuo documento nella sua interezza. Questa scansione dovrà avere gli angoli visibili su tutti i lati e includere il fronte e il retro del documento quando questo è rilevante. Questo è importante, perché se la fotografia del tuo documento è in cattive condizioni e non è leggibile, dovrai inviarla di nuovo, allungando il processo di verifica.

Fonte per Verifica Patrimoniale

I controlli sulla fonte patrimoniale servono a verificare che il tuo denaro sia verificato, e sebbene siano simili, ognuno richiede una documentazione diversa. In breve, un controllo di questo tipo serve a verificare che il tuo denaro provenga da qualche luogo legittimo (per esempio il tuo conto bancario a tuo nome), e la tua fonte di ricchezza serve a verificare che stai giocando con quello che ti puoi permettere. I documenti che normalmente useresti per questo sono relativi al tuo reddito da lavoro.

Non Essere un PEP

Una PEP è una Persona Politicamente Esposta - questa è una persona che rappresenterebbe un rischio per il casinò se la lasciassero giocare. Per esempio, se qualcuno lavorasse nel governo, si potrebbe sostenere che se fosse a rischio di corruzione, potrebbe usare il casinò per riciclare questo denaro. Di conseguenza, i casinò spesso negano un conto alle persone che desiderano registrarsi e che sono PEP o che sono collegate a loro in qualche modo. In alcuni casi, ti potrebbero essere chiesti dei documenti per dimostrare di non essere un PEP.

Ulteriori Informazioni sul KYC nei Casino

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